北陆药业(300016) - 关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-117 北京北陆药业股份有限公司 1 关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日在 巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》，为进一步 保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将股东会的有 关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互 ...