迦南智能(300880) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》的相关要求和规定，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。根据修订后的《宁波迦南智能电气股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。鉴于公司第三届董事 会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司董事会按照相关法定程序进行换届。 公司于 2025 年 11 月 12 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举， 王立明先生当选为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。王立明先生 符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将与股东会选举 产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，其任期与第四届董事会任期 一致。本次职工代表董事选举产生后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职 务的 ...