豪威集团(603501) - 第七届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：603501 | 证券简称：豪威集团 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 公司指定信息披露媒体披露的《关于调整公司高级管理人员及变更法定代表人的 公告》（公告编号：2025-108）。 1 （二）审议通过《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）> 及<股东会议事规则（草案）>的议案》 根据公司 2025 年第二次临时股东大会的相关授权，及香港中央结算有限公 司的修改意见和公司实际情况，公司董事会同意对 H 股发行上市后生效的《公 司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》进行修订。 一、董事会会议召开情况 豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七 次会议于 2025 年 1 ...