西高院(688334) - 2025-048-05：独立董事关于第二届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见

西安高压电器研究院股份有限公司 独立釐事关于第二届董事会第五次(定期)会议 相关事项的独立意见 2025年11月12日,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称 "公司"）召开第二届董事会第五次(定期)会议,我们作为公司的独 立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《西 安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《西 安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等规定,基于独立 判断的立场,就公司第二届董事会第五次(定期)会议审议的相关事项 发表意见如下: (一)关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联 交易预计的议案 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事履 行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。公司增加 2025年度日常关联交易预计、公司 2026 年度日常关联交易预计,关联交易定价公平合理,决策权限、决策程序 合法,不存在通过关联交易输送利益的情况,遵循了平等、自愿、公允、 合理的原则。该关联交易事项符合公司日常经营管理需要,不会对公司 独立性产生影响,不存在损害公司及股 ...