银邦股份(300337) - 关于预计触发银邦转债转股价格向下修正条件的提示性公告

| | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于预计触发银邦转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 10 月 29 日至 2025 年 11 月 12 日，银邦金属复合材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%（即 10.63 元/股）的情形，预计可能触发"银邦 转债"转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1735 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）7,850,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 78,500.00 万元，扣除发 行费用 978.26 万元后，募集资金净额为 77,521.74 万元。公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2025 年 1 月 14 ...