顶点软件(603383) - 顶点软件第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-033 福建顶点软件股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议于 2025 年 11 月 12 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025 年 11 月 10 日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席萧锦峰 先生召集并主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中萧锦峰先生、刘建宝 先生以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 福建顶点软件股份有限公司监事会 2025 年 11 月 13 日 根据《公司法》、《上市公司章程指引》 ...