顶点软件(603383) - 顶点软件关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-034 福建顶点软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月12日以现场 结合通讯表决方式召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定部分制度的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、 取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》（以下简称《章程指引》）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消 监事会，由董事会审计委员会承接行使监事会职权，并相应废止公司《监事会议 事规则》，同时修订《公司章程》。本次公司章程修订的具体情况详见附表，修 订后的《公司章程》详见本公告附件。 本次取消监事会并修订《公司章程》事项，尚须提交公司股东大会审议，审 议通过后将办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司经营管 ...