顶点软件(603383) - 顶点软件董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

福建顶点软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 11 月 | CH | | --- | | 1 | | | | 福建顶点软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 和《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）制定的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）， 制定本制度。 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理、管理信息披露事务部门等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制 ...