顶点软件(603383) - 顶点软件战略委员会工作细则（2025年11月修订）

战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建顶点软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"或"本委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响 公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对公司对外投资 事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 福建顶点软件股份有限公司 战略委员会工作细则 2025 年 11 月 | œ | | --- | | N | | 1 | | | | 福建顶点软件股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第五条 战略委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序 ...