顶点软件(603383) - 顶点软件独立董事工作制度（2025年11月修订）

福建顶点软件股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 11 月 | . = K 1 | | --- | | . | | | | 福建顶点软件股份有限公司 独立董事工作制度 1 第一章 总则 第一条 为保证福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和 公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高 独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所制定的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件及《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一）《公司法》等关于董事任职资格的规定； （二） ...