顶点软件(603383) - 顶点软件提名委员会工作细则（2025年11月修订）

| | | | | | 福建顶点软件股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建顶点软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设 立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 福建顶点软件股份有限公司 提名委员会工作细则 2025 年 11 月 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出 建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 提名委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 第六条 提名委员会设召集人一名，由董事会在独立董事委员中选举产生， 负责主持提名委员会工作。 第七条 提名委员会委员任期与董 ...