方正科技(600601) - 方正科技2025年第三次临时股东大会会议资料

方正科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年十一月二十四日 方正科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第三次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会有关事项 | 4 | | 关于调整 2025 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 | 6 | | 关于选举高小军先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案 | ... 8 | 2 方正科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 根据《上市公司股东大会规则》《方正科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《方正科技集团股份有限公司股东大会议 事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法 ...