捷成股份(300182) - 2025年第二次临时股东会决议公告

北京捷成世纪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现增加、变更及否决议案的情形； 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-057 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（周三）14:00。 2、网络投票时间：2025 年 11 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司会议室。 8、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4、会议召开方式：现场和网络投票 ...