美农生物(301156) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-063 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:40 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 （二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号 公司会议室 上海美农生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过 ...