朗威股份(301202) - 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-054 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非 独立董事沈美娟女士的书面辞职报告。沈美娟女士因个人原因，申请辞去公司第四 届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任其他 职务。 董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员，该事项尚需召开董事会审议表决 通过方可生效。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 三、备查文件 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，沈美娟女士的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数，因此在补选出 新的董事会审计委员会委员前，沈美娟女士仍将按照有关法律法规、部门规章和《公 司章程》的规 ...