嘉欣丝绸(002404) - 内部控制管理制度（2025年11月）

内部控制管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为加强浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所主板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文 件以及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际，制定本制度。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第二条 公司内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规，确保国家有关法律、法规和公司内 部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率，促进公司实现发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 控股子公司的各类业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （ ...