嘉欣丝绸(002404) - 董事会秘书工作细则（2025年11月）

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律 法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 通过深圳证券交易所的任职资格考试，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有下列情 ...