龙溪股份(600592) - 龙溪股份九届十二次董事会决议公告（2025-039）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届十二次董事 会通知于 2025 年 11 月 7 日以书面形式发出，会议于 2025 年 11 月 12 日以通讯 表决方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》； 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-039 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届十二次董事会决议公告 经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任黄杰先生为公司董事会秘书，聘 任期限与第九届董事会任期一致。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙 溪股份关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-040）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 特此公告。 福建龙溪轴承（集团）股份有限 ...