海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-125 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会 议于 2025 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事为 9 名）。会议由公司董事长刘明东先生 主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩 考核指标并修订相关文件的议案》 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，并 发表了明确的核查意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...