戈碧迦(920438) - 2025年第六次临时股东会决议公告

证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-171 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 6.召开情况合法合规的说明： 公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 2025 年第六次临时股东会决议公告 本议案涉及关联交易事项，关联股东秭归紫昕集团有限责任公司未参会 表决。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32 ...