海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-130 海南矿业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海南 矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司将开展董 事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 12 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根据公司战略规 划、业务拓展及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，拟将董事会成员人数 由现行 11 名增加至 13 名，该议案尚需提交股东会审议。 根据上述拟修订的《公司章程》，公司第六届董事会拟由 13 名董事组成，其 中非独立董事 8 名（含职工代表董事 1 名）、独立董 ...