海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的公告

根据公司战略规划、业务拓展及内部规范治理的需要，结合公司实际情况， 现拟将董事会成员人数由现行 11 名增加至 13 名，并同步对《海南矿业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《海南矿业股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）相关条款进行修订，具体修订内容 如下： | 文件 名称 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 | | | 十一名董事组成。其中：独立董事应占董 | 十三名董事组成。其中：独立董事应占董 | | | 事会人数的三分之一以上，且其中至少包 | 事会人数的三分之一以上，且其中至少包 | | | 括一名会计专业人士。职工人数三百人以 | 括一名会计专业人士。职工人数三百人以 | | | 上的，公司董事会成员中应当有一名职工 | 上的，公司董事会成员中应当有一名职工 | | 《公司 | 代表。董事会中的职工代表由公司职工通 | 代表。董事会中的职工代表由公司职工通 | | 章程》 | 过职工代表大会、职工大会或者其他形式 | 过职工代表大 ...