安井食品(02648) - 2025年第一次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 ANJOY FOODS GROUP CO., LTD. 安井食品集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2648） 2025年第一次臨時股東會通告 茲通告，安井食品集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年11月28日（星期 五）下午14時30分於廈門市海滄區新陽路2508號會議室舉行2025年第一次臨時股東會 （「2025年第一次臨時股東會」），以審議及酌情通過下列決議案。除另行界定者外，本 通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月12日載有下列決議案詳情的通函所界定者具 有相同涵義。 特別決議案 普通決議案 1. 關於變更公司註冊資本及修訂《公司章程》的議案 2. 關於取消監事會及修訂《公司章程》的議案 3. 關於修訂公司《股東會議事規則》的議案 4. 關於修訂公司《董事會議事規則》的議案 5. 關於修訂公司《獨立董事工作細則》的議案 6. 關於修訂公司《董事 ...