盛屯矿业(600711) - 盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-064 盛屯矿业集团股份有限公司 本议案尚需提交股东会审议。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯 矿业集团股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及常务 副总经理的公告》。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一 届董事会第二十三次会议于2025年11月12日以通讯的方式召开，会议通知于 2025年11月9日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议 由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。 公司董事金鑫先生因工作调整原因，近日向公司董事会辞去目前担任的公 司第十一届董事会董 ...