龙江交通(601188) - 龙江交通第四届董事会2025年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第八次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式发出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（具体内容详见本 次一并披露的编号为临 2025-058《关于取消监事会并修订<公司章程>的 公告》） 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-055 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 同意公司取消监事会，由公司董事会审计委员会依法行使《公司法》 规定的监事会职权。同时，对《公司章程》进行修订，并废止公司《监 ...