盛屯矿业(600711) - 盛屯矿业集团股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及常务副总经理的公告

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-065 盛屯矿业集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及常务副总 经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事、总经理辞职的相关情况 （二）盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 11 月 12 日收到公司董事、总经理金鑫先生的书面辞职报告。因工作调整原因，金 鑫先生申请辞去公司第十一届董事会董事、第十一届董事会社会、环境及公司治 理（ESG）委员会委员及总经理职务。辞职后，金鑫先生不再担任公司的任何职 务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职不会导致公司董 事人数低于法定或《公司章程》规定的最低人数。在公司股东会选举产生新任董 事前，金鑫先生将继续履行公司董事及专门委员会委员的相关职责。金鑫先生持 有的股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--股东及董事、高级管理人 员减持股份》等有关规 ...