龙江交通(601188) - 董事会秘书工作制度

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进黑龙江交通发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，规 范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等国家法律法规和规范性文件以及《黑 龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本制度。 第四条 公司设董事会办公室，由董事会秘书分管。董 事会办公室在董事会秘书的领导下，处理公司信息披露、公 司治理等事务。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者 解聘。公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事 1 会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第二条 公司设董事会秘书一名。公司董事会秘书为公 司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履 行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以 下简称" ...