龙江交通(601188) - 董事会会议提案管理细则

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会会议提案管理细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会提案管理，完善公司内部控 制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》《黑龙江交 通发展股份有限公司信息披露管理制度》等法律法规、规章 的规定，制定本细则。 第二条 凡须经董事会会议或董事会临时会议审议或 决定的事项，以提案的方式向董事会提出。 第三条 本细则适用于公司本部及各分子公司。 第二章 提案的审核与管理 第四条 下列主体，可以按本制度规定的时间和程序向 董事会提出提案： （一）代表十分之一以上表决权的股东； （二）三分之一以上董事； （五）董事会各专门委员会； （六）总经理办公会； （七）法律法规规定可以提案的其他主体。 第五条 提交董事会的提案，必须内容充分完整、论证 明确、形式规范，提案主体应就提案涉及的下列因素提供详 （二）作价依据和作价方法； （三）必要性、可行性和合法性； （四）交易相对方的信用及其与上市公司的关联关系； （五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。 提案应由提案人签字或盖章； ...