龙江交通(601188) - 董事会战略委员会工作细则

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争 力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关 规定,公司设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构,对董事会负责，向董事会报告工作。战 略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名成员组成,其中包括董事 长、独立董事和其他董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名,由公司董事长担 任，负责主持委员会工作。委员会的日常工作机构为董事会 - 1 - 办公室。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届 ...