龙江交通(601188) - 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委 员在委员内由董事长提名，并报请董事会批准产生。委员会 的工作机构为董事会办公室，公司人力资源部配合其工作。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高 级管理人员的提名、薪酬与考核管理制度，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及《黑龙江交通发展股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司特设立董 事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"提名、薪酬与考 核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 ...