建设银行(00939) - 2025年第二次临时股东会会议补充通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00939 2025年第二次臨時股東會會議補充通告 茲提述中國建設銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年11月7日的2025年第二次 臨時股東會會議通告和通函（「第一份通函」），其中載列了本行2025年第二次臨時 股東會會議舉行的時間和地點及於會上提請股東審議的決議案。 3. 選舉史劍先生擔任本行非執行董事 上述議案的詳情載於本行日期為2025年11月12日的2025年第二次臨時股東會會議 補充通函（「補充通函」）。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2025年11月12日 - 1 - 於本通告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的 非執行董事為辛曉岱女士、劉芳女士、李璐女士、李莉女士和竇洪權先生，本行 的獨立非執行董事為威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、林志軍先生和張 為國先生。 附註： 依照相關法律法規和公司章程的規定，選舉史劍先生擔任本行非執行董事的議案將作為本 ...