思维列控(603508) - 思维列控：第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-038 河南思维自动化设备股份有限公司 （一）会议审议通过了《关于公司非独立董事离任暨补选董事的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 鉴于公司董事赵建州先生辞任，为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长李欣先生提名赵松先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会提名委员会已对上述候选人的提名程序 和任职资格进行了审议，发表了同意的审查意见。 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于公司非独立董事离任暨补选董事的公告》。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 11 月 7 日通过电话、专人送达等方式向各位董事发出。会议于 20 ...