美诺华(603538) - 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《关于控股子公司向全资子公司增资暨放弃优先认购权的公告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日通 过书面及电子邮件等方式向全体董事发出通知，提议召开第五届董事会第十九次 会议，原定审议《关于控股子公司向全资子公司增资暨放弃优先认购权的议案》。 截至公告披露日，公司股票已满足"在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日收盘价低于当期转股价格 25.68 元/股的 90%（即 23.11 元/股）"的条件， 触发"美诺转债"转股价格向下修正条款，故本次会议临时增加《关于不向下修 正可转换公司债券转股价格的议案》 ...