颖泰生物(920819) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-094 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以电 话及口头通知方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈伯阳先生主持会议 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 根据公司《董事会议事规则》第十七条规定："董事会召开临 时董事会会议原则上以书面形式通过专人送达、传真、电子邮件或 者其他方式通知，通知时限为 2 日；如情况紧急，需要尽快召开董 事会临时会议的，可以随时通过电话、传真、电子邮件或者其他口 头方式发出会议通知，随时召开董事会，但召集人应当在会议上做 出说明。" 因 2025 年 11 月 1 ...