颖泰生物(920819) - 2025年第四次职工代表大会决议公告

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-093 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第四次职工代表大会决议公告 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法 规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容 根据最新《公司章程》要求，公司董事会结构有所变动（设立职 1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议主持人：公司工会主席董鑫先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 工代表董事），且公司独立董事万勇先生、赵强先生连任任期临近法 定上限，为确保公司治理规范及董事会运作的连续性与稳定性，公司 提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会成员为 9 名，其中：非 独立董事 6 名（包含一名职工代表董事），独立董事 3 名，任期三年。 经与会职工代表审议，本次会议以无记名投票选举的方式选举王 ...