颖泰生物(920819) - 第五届董事会审计委员会换届公告

第五届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-095 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 一、 换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作， 公司于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过 了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。 二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第五届董事会审计委员会由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任主 任委员（召集人）。 公司第五届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：翟新利先生（独立董事） 委员：潘永昕先生（独立董事）、张海安先生（董事） 公司第五届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止，与公司第五届董事会任期一致。 三、 换届对公 ...