华正新材(603186) - 浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100%。 （二）审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知、议案材料于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件和电话的方式送达全体董 事，会议于 2025 年 11 月 12 日以现场结合通讯投票表决的方式召开。全体董事 一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 ...