金固股份(002488) - 第六届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-052 浙江金固股份有限公司 二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员及召集人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设战略与投资委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会选 举各委员会成员及召集人，如下： | 董事会专门委员会 | 召集人 | 成员名单 | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 孙锋峰 | 金佳彦、孙群慧 | | 审计委员会 | 靳明 | 季建阳、洪伟刚 | | 薪酬与考核委员会 | 程峰 | 师庆运、靳明 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 季建阳 | 孙锋峰、程峰 | 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年11月7日以专人送达、电子邮件等方式发出，会 议于2025年11月12日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼 ...