闽发铝业(002578) - 2025年第一次临时股东会决议的公告

特别提示： （一）本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况； （二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-043 福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 10:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 （二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街公司研发楼三楼会议 室 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会 （五）主持人：江宇先生主持会议 （六）本次股东会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》、《股东会 ...