华辰装备(300809) - 华辰装备2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-037 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11 月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投 资者进行单独计票， ...