益盛药业(002566) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会提名委员会委员的公告

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-051 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会 提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2025年11月12日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于补选 1 董事会提名委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董事佟晓乐女 士担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九 届董事会任期届满之日止。完成补选后，公司第九届董事会提名委员会成员不变。 四、备查文件 1、辞职报告； 一、非独立董事辞职情况 近日，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 非独立董事佟晓乐女士的书面辞职报告。因公司治理结构调整，佟晓乐女士申请 辞去公司第九届董事会非独立董事职务及董事会提名委员会委员职务，辞任后仍 担任公司相关职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，佟晓乐女士 ...