科捷智能(688455) - 第二届独立董事专门会议第三次会议决议

1、审议通过《关于豁免独立董事专门会议通知时限的议案》 科捷智能科技股份有限公司 第二届独立董事专门会议第三次会议决议 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事专门会议 第三次会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯会议方式召开。本次会议应参会董事 3 名， 实际参会董事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》等有关规定。经与会独立董事认真审议，表决并通过了如下议案： 公司2026年度日常关联交易及2025年度新增日常关联交易预计符合公司经 营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中 小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：常璟、康锐、王春黎 因本次会议审议事项较为紧急，根据《独立董事专门会议工作制度》第十三 条之"专门会议的会议通知应至少于专门会议召开前三日送达各独立董事，专门 会议相关资料和信息须于会前三日送达各独立董事。因情况紧急，需要尽快召开 专门会议的，可以随时通过电话或其他方 ...