鑫磊股份(301317) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-058 鑫磊压缩机股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第三届董事会第二十二次会议，于 2025 年 11 月 12 日召开了 2025 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《鑫磊压缩机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款进行修改和完善。根 据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，并新增 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 12 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举申志彪先生 （简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会 决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。 申志彪先生符合《中华人民共和国公司 ...