黑芝麻(000716) - 董事会战略委员会议事规则

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定南方黑芝麻集团 股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《南方黑芝麻集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本议事规则。 南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （于 2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由全体委员的二分之一以上选举产生。若公 司董事长当选为战略委员会委员，则董事长担任该委员会召集人。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程 ...