黑芝麻(000716) - 董事会提名委员会议事规则

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 11 月 12 日经第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，完善公司治理，规范南方黑芝麻集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程序，广泛吸纳人才，实现可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，提名委员会对董事 会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。主要负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当占多数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，董事会选举产生；设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事 中聘任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符 ...