东方电气(01072) - 2025年第二次临时股东大会通告

2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告 東 方 電 氣 股 份 有 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年11月28日（星 期 五） 上午九時正假座中國四川省成都市高新西區西芯大道18號本公司會議 室舉行2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），藉 以 審 議 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案： 特別決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 於 本 通 告 刊 發 日 期，本 公 司 董 事 如 下： 承董事會命 東方電氣股份有限公司 馮 勇 聯席公司秘書 中國‧四川省‧成都 獨 立 非 執 行 董 事： 黃 峰、曾 道 榮 及 陳 宇 附 註： 2025年11月13日 – 1 – 1. 審 議 及 批 准 修 訂 公 司 章 程 的 議 案。 2. 審 議 及 批 准 修 訂 股 東 會 議 事 規 則 的 議 案。 通 訊 地 址 ...