杰克科技(603337) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-075 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议 于 2025 年 11 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。为保证第六 届董事会工作的正常进行，公司在 2025 年第一次临时股东大会产生会议结果后， 经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以电话、口头等方式发 出会议通知。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举阮积祥先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事， 并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...