遥望科技(002291) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-082 广东遥望科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 11 月 12 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号 华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事 会会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如 栋先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》； 因公司注册资本变更和根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章 的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款 ...