遥望科技(002291) - 董事会议事规则（2025.11）

广东遥望科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《广东遥望 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法规、行 政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 名。董事会设董 事长 1 名，设副董事长 1 名，职工代表董事 1 名，董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董 事任期三年，任期届满可连选连任。 董事长为公司法定代表人。 第四条 独立董 ...