南京熊猫电子股份(00553) - 二零二五年第二次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 二零二五年第二次臨時股東大會通告 茲通告 南京熊猫電子股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年 十 二 月 四 日（星 期 四）下午二時三十分在中華人民共和國（「中 國」）南京市經天 路7號會議室舉行二零二五年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）， 藉 以 審 議 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案。有 關 決 議 案 的 詳 情，請 參 閱 本 公 司 日 期為二零二五年十一月 十 二 日 的 通 函。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 特別決議案 承董事會命 南京熊猫電子股份有限公司 夏德傳 董事長 1. 審議批准《關 於 修 改〈公司章程〉部分條款》的 議 案，授 權 公 司 管 理 層 處理修改《公司章程》部分條款的具體事宜 2. 審議批准 ...